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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

신테카바이오/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	14시 00분
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제13기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 사내이사 홍종희 선임의 건(중임) 제3호의안: 감사(비상근) 이석준 선임의 건(중임) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종희	1975-04	3	재선임	-서울대학교 제약학과 박사수료 -한국과학기술연구원 연구원 (전) -신테카바이오 DB시스템총괄(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석준	1959-07	3	재선임	비상근	- 행정고시 합격(28회) - 미국 시라큐스대 법과대학원 J.D. -공정거래위원회 독점감시팀장, 조사2과장 (전) -법무법인(유)율촌변호사 (현) -신테카바이오 비상근감사 (현)