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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

현대에버다임/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:30
2. 장소		충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      1) 감사보고      2) 영업보고        3) 외부감사인 선임 보고      4) 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 결의(부의) 사항      제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분                   계산서) 및 연결재무제표 승인의                   건                   ('21년 1월 1일~'21년 12월 31일)      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건        - 목적사업 추가에 따른 정관 변경      제3호 의안 : 사내이사 선임의 건                          3-1호 의안 : 나원중(재선임) 사내이사 후보          제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나원중	1973-01	2	재선임	現 현대백화점 기획조정본부 사업개발담당

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소방시설공사업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-