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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

유니퀘스트/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 교육실
4. 의안 주요내용		[제27기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명)       - 제2-1호: 이사 앤드류김 선임의 건(사내이사)       - 제2-2호: 이사 김동현 선임의 건(사내이사)       - 제2-3호: 이사 이용철 선임의 건(사내이사)       - 제2-4호: 이사 조명준 선임의 건(사내이사) 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
앤드류김	1969-10	3	재선임	- 삼성전자 미국법인 - 1995~현재 유니퀘스트 대표이사
김동현	1968-01	3	재선임	- 한라자원 전자팀 - 1998~현재 유니퀘스트 영업 부사장
이용철	1973-02	3	재선임	- 기아정보통신 연구소 - NeGeCell 연구소 연구원 - 2003~현재 유니퀘스트 해외지사 총괄 부사장
조명준	1971-08	3	재선임	- 풀무원 회계팀 - 2010~현재 유니퀘스트 경영지원 상무