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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

나무가/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 08:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      가. 감사의 감사보고      나. 영업보고      다. 내부회계관리실태보고 2. 의결사항    - 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                   별도 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 감사 선임의 건      2-1호 의안 : 감사 이병문 선임의 건    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제18기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병문	1960-01	3	재선임	상근	(86.08~14.12)삼성전기 법무그룹장 (15.01~현재)법무법인 한마음 (16.03~현재)나무가 감사