TKG Huchems Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

휴켐스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 중구 퇴계로173, 남산스퀘어19층 휴켐스 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고               ② 감사보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: (정관 제1조) 상호 -제2-2호 의안: (정관 제33조) 대표이사등의 선임 -제2-3호 의안: (정관 제40조의1) 이사회내 위원회 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건   *제3-1-1호: 사외이사 곽경직 선임의 건   *제3-1-2호: 사외이사 허연회 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건   *제3-2-1호: 사내이사 박주환 선임의 건   *제3-2-2호: 사내이사 김우찬 선임의 건   *제3-2-3호: 사내이사 박종찬 선임의 건 -제3-3호 의안: 이사의 종류 변경의 건   *제3-3-1호: 기타비상무이사 진상영 사내이사 변경               선임의 건 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기4항 의안 주요내용의 부의사항 제3-3-1호 기타비상무이사 사내이사 변경 선임의 진상영 사내이사 후보자의 경우, 기존 기타비상무이사 임기중에 사내이사 변경 선임의 건으로 선임시 임기는 잔여임기인 1년임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주환	1983-09	2	재선임	現 TKG 태광 회장 '20~ 現: TKG 태광 회장 '10~'20: TKG 태광 기획조정실장
김우찬	1962-02	2	신규선임	現 휴켐스(주) 대표이사 '20~'22: 前 에스티엠 대표이사 '15~'19: 삼성SDI 중대형전지사업부장 '14~'14: 삼성SDI 에너지솔루션사업부장 '08~'13: 삼성SDI PDP사업부 제조팀장
박종찬	1964-01	2	신규선임	現 휴켐스(주) 생산본부장 '17~'21: 휴켐스 영업본부장 '10~'17: 휴켐스 영업팀장
진상영	1969-03	1	-	現 TKG 태광 기획조정본부장 '20~ 現: TKG 태광 기획조정본부장 '15~'19: 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장 '94~'14: 삼성SDI 전지사업부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽경직	1958-09	2	재선임	現 휴켐스(주) 사외이사 '09~ :現 법무법인KNC 대표 '01~'08: 법무법인 태평양 변호사	-
허연회	1957-09	2	재선임	現 휴켐스(주) 사외이사 '17~'18: 부산MBC 사장 '13~'17:iMBC 대표이사 '10~'13:MBC스포츠제작국장	-