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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

대한제강/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		부산광역시 사하구 하신번영로69 대한제강 본사(신평공장)  2층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제69기(2021.1.1~12.31)                    재무제표 승인의 건     ※이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당                            현금 400원    2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건(사업목적 추가)    3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 오치훈 중임)    4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오치훈	1974-10	3	재선임	연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 전) Arthur D. Little Seoul Office 근무 전) MaxEV 대표이사 근무 전) 대한제강 부사장 현) 대한제강 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	식료품 제조업 신선식품 및 가공식품 도소매업 교육 서비스업 의류, 신발, 악세사리 제조 및 도소매업 전자상거래 및 통신판매업		사업의다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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