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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

아이센스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전9시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 275번길 12 (아이센스 송도공장 4층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제22기(2021년)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    (현금배당 : 보통주 1주당 300원)    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 윤종우 선임의 건       제2-2호 의안 : 사외이사 황성진 선임의 건    - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건    - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종우	1972-08	3	재선임	- (주)아이센스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성진	1960-08	3	재선임	- LimNexus LLP 파트너 변호사 - (주)아이센스 사외이사	-