HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

한국앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) 1층 미디어룸
4. 의안 주요내용		□ 제68기 정기주주총회 1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안: 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)     2-1호 : 사내이사 조현범 선임의 건     2-2호 : 사내이사 안종선 선임의 건     2-3호 : 기타비상무이사 박종호 선임의 건     2-4호 : 사외이사 박재완 선임의 건   - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 박재완)       - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -사외이사후보자 박재완님의 재직 중인 타법인 사외이사 임기는 당사 주주총회 개최일 이전에 종료될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현범	1972-01	3	재선임	前 한국타이어 마케팅본부장 겸 경영운영본부장, 사장 前 한국타이어월드와이드 경영기획본부장, 사장 前 한국타이어월드와이드 COO/CSFO, 사장 前 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 前 한국테크놀로지그룹 사장 現 한국앤컴퍼니 대표이사 회장    한국타이어앤테크놀로지 회장
안종선	1969-02	3	신규선임	前 삼성전자 연구원 前 맥킨지 Engagement Manager 前 두산인프라코어 건설기계BG, 전무 前 두산인프라코어 기획조정실, 전무 前 두산인프라코어 Heavy BG장, 부사장 現 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장
박종호	1964-01	3	신규선임	前 LG전자 상무 前 한국타이어 기획재정부문장, 전무 前 한온시스템 경영기획본부장, 부사장 現 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재완	1955-01	3	신규선임	前 대통령국정기획수석비서관 前 제17대 국회의원 前 고용노동부 장관 前 기획재정부 장관 現 한반도선진화재단 이사장    성균관대 명예교수	삼성전자(사외이사) 롯데쇼핑(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재완	1955-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 대통령국정기획수석비서관 前 제17대 국회의원 前 고용노동부 장관 前 기획재정부 장관 現 한반도선진화재단 이사장    성균관대 명예교수