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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

코아스템/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09시
2. 장소		경기 성남시 분당구 판교로289번길 20, 경기 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사 보고 및 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사인 선임결과 보고 나. 부의안건(정기주주총회 소집 결의의 건) - 제1호 의안:  제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:  정관 변경 승인의 건 - 제3호 의안:  사내이사 재선임 승인의 건 - 제4호 의안:  사외이사 신규 선임 승인의 건 - 제5호 의안:  이사 보수한도액 승인의 건   - 제6호 의안:  감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경숙	1965-04	3년	재선임	한양대 의학과 학사/석사/박사 한양대학교 류마티스 관절염 임상연구센터 연구 교수 중앙약사심의위원회 위원 산업표준심의위원회 생명공학 기술심의회 위원 現 코아스템 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상배	1969-05	3년	신규선임	충북대 약학과 학사/석사 KAIST 생물과학과 박사 미국 NIH Postdoctoral fellow 한국생명공학연구원 선임연구원 現 충북대 약학과 교수	없음