INTEKPLUS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

인텍플러스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노6로 40-17 근로자종합복지회관 5층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고                내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 200 원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 3명, 사외이사 2명)    제3-1호 의안 : 사내이사 이상윤 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 최이배 선임의 건    제3-3호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 김승우 선임의 건    제3-5호 의안 : 사외이사 박성동 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사               안태현 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건               (사외이사인 감사위원 2명)    제5-1호 의안 : 감사위원 김승우 선임의 건    제5-2호 의안 : 감사위원 박성동 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2022년 3월 29일에 개최하는 제27기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상윤	1967-07	3년	재선임	한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 한국과학기술원 연구개발 (주)인텍플러스  전무이사 사업2본부장 (주)인텍플러스 대표이사(現)
최이배	1970-02	3년	재선임	한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 ETRI 선임연구원 (주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장 (주)인텍플러스 사장(現)
김재호	1968-11	3년	재선임	동북 전자대학(일본) 경영학 졸업 (주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장 (주)인텍플러스 전무이사 운영본부장 (주)인텍플러스 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승우	1955-07	3년	신규선임	영국 Cranfield University 공학 박사 한국과학기술연구원 기계공학과 교수	-
박성동	1967-06	3년	신규선임	영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사 쎄트렉아이 대표이사 쎄트렉아이 이사회의장	페리지에어로스페이스 기타비상무이사 쎄트렉아이 이사회의장
안태현	1974-04	3년	신규선임	고려대학교 무역학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사 예일회계법인 공인회계사 대현회계법인 상무이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김승우	1955-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	영국 Cranfield University 공학 박사 한국과학기술연구원 기계공학과 교수
박성동	1967-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사 쎄트렉아이 대표이사 쎄트렉아이 이사회의장
안태현	1974-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 무역학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사 예일회계법인 공인회계사 대현회계법인 상무이사