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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

에이치시티/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:30
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스 호텔(그레이스홀)
3. 의안 주요내용		< 보고사항 >     1. 제22기(2021년) 영업보고     2. 감사의 감사보고     3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의안건 >     제1호의안 : 제22기(2021년) 재무제표 승인의 건                 이익잉여금 처분계산서 포함                 (현금배당 1주당 70원,                  주식배당 1주당 0.0109637주)     제2호의안 : 정관 일부 개정의 건     제3호의안 : 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건     제4호의안 : 이사 선임의 건           제4-1호 의안 : 사외이사 정연춘 선임의 건       제4-2호 의안 : 사외이사 허영무 선임의 건     제5호의안 : 감사 선임의 건       제5-1호 의안 : 감사 이용규 선임의 건     제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건     제7호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-20 주식배당결정 2021-12-20 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영춘	1960-12	3	신규선임	1999 충남대학교 대학원 전파공학 공학박사 2001 전) 한국표준과학연구원 전파환경그룹장 2022 현) 서경대학교 전자공학과 교수	해당사항없음
허영무	1957-06	3	신규선임	2006 아주대학교 대학원 법학박사 2018 전)변호사 허영표법률사무소 법률고문 2021 전) 한국교육재난시설공단 경영자문위원 2022 현) 남부대학교 법학과 교수	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용규	1957-11	3	재선임	상근	1983 중앙대학교 법학대학 법학사 1989 플로리다 주립대학교 행정학 박사 2018 국가기술표준원(KATS)  표준고위과정 자문위원장 2022 現 중앙대학교 공공인재학부 교수