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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

케이씨피드/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경북 영천시 금호읍 금호로 320 주식회사 케이씨피드 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임(지정) 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제53기(2021.01.01 ~ 2021.12.31.)                  별도 및 연결 재무제표 승인의 건                  *1주당 40원 현금배당 예정                         (자사주 930,722주 제외) - 제2호 의안 : 이사 급여 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-