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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

우성/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 나. 의결사항     - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)     - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경안 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제52기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한재규	1970-09	3	재선임	(현) (주)우성 대표이사 (현) (주)우성사료 대표이사
정준영	1989-02	3	재선임	(전) PwC 컨설팅 근무 (현) (주)우성 경영관리본부 상무이사