ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 28, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	28.11.2025
General Assembly Date	28.12.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.12.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Koç Kuleleri, Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 C İç kapı No:17 Çankaya/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması,

4 - Birleşme Sözleşmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması,

5 - Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 152.274.085,57 TL tutarında payların İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 170.000.000 TL'den 322.274.085,57 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin onaylanması,

6 - Dilek, temenniler,

Corporate Actions Involved In Agenda

Merger
Capital Increase/Decrease
Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2025 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	ARD Ek-1 Vekaletname Örnegi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	EK-2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.12.2025 Pazar günü saat 14:00'de, Koç Kuleleri Söğütüzü Mah. Söğütözü Cad. No:2C İç Kapı No:17 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.