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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

한국내화/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		충남 당진시 송산면 무수들길 370번지
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제48기 재무제표 (이익잉여금처분계산서                 포함) 승인의 건    제2호 의안 : 정관 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)          - 제3-1호. 사내이사 변성희      - 제3-2호. 사외이사 조정철        제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)      제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변성희	1954-03	3	신규선임	*한국방송통신대학교 경영학과 *강원산업,포스렉 근무 *포스에이씨 근무 *現 한국내화㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정철	1962-07	3	신규선임	*서울대 법대 졸업 *前 대전지검 서산지청 부장검사 *前 서울중앙지검 부장검사 *現 법무법인(유)율촌 파트너 변호사	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영환	1947-07	3	재선임	상근	*한국프랜지공업㈜ 근무 *前 ㈜코엔텍 감사 *現 한국내화㈜ 감사