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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

동양피스톤/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		안산시 단원구 해봉로 255번길 16, 동양관
4. 의안 주요내용		[보고안건] -감사보고 -영업보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 45기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 1人 재선임) 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (신규 사외이사 1人 선임) 제 5호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (신규 감사위원 1人 선임) 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승재	1966-02	3	재선임	現)동양피스톤(주) 구매관리실장 단국대학교 전산학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석두	1956-03	3	신규선임	前)한화 그룹, 동양피스톤㈜ 해외영업본부장 연세대학교 영어영문학과	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석두	1956-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한화 그룹, 동양피스톤㈜ 해외영업본부장 연세대학교 영어영문학과