Daehan Nupharm Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

대한뉴팜/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9(향남제약공단 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제38기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-