SHINPOONG INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

신풍제지/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 KCC웰츠밸리 14층 비전홀
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제61기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)                - 감사보고                - 영업보고                - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서               포함) 및 연결재무제표 승인의 건               (1주당 현금배당 예정액 : 60원) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취를 금지합니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등에 따른 우발상황 발생 시 제61기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 회사 홈페이지 및 정정공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시길 바랍니다.
※ 관련공시	-