Dgenx Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

디젠스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-25
3. 정정사유	대관 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	2. 장소 : 시흥 상공희의소 13층 중회의실 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비즈니스센터 13층(정왕동))	2. 장소 : 시흥 비즈니스센터 2층 중회의실 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비즈니스센터 2층(정왕동))

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		시흥 비즈니스센터 2층 중회의실 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비즈니스센터 2층(정왕동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제16기(2021년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건          3-1호 의안 : 사내이사 서정민 선임의 건          3-2호 의안 : 사외이사 조병제 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이진석 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정민	1970-08	3년	신규선임	1. 現 디젠스㈜ 상무이사 (전략사업실장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병제	1958-08	3년	신규선임	1. 삼성자동차㈜ 부장 (1995.03 ~ 2000.08) 2. 르노삼성자동차㈜ 이사(2000.09 ~ 2012.10) 3. 선문대학교 부교수(산학협력단, 자동차공학) (2013.12 ~ 2014.12)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진석	1961-08	3년	신규선임	비상근	1. 동원금속㈜ R&D Center 입사 2. ㈜오토젠 전무이사(2016.05 ~ 2017.12) 3. (주)체시스(인디아 법인장) (2018.02 ~ 2019.06)