DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

동성제약/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제 65기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건         제2-1호 : 사내이사 나원균 선임의 건         제2-2호 : 사외이사 이영렬 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나원균	1986-09	3	신규선임	Emory University 응용수학, 경제학 복수전공 졸업 - 전)금융위원회 금융정책과 파견근무 - 전)한국주택금융공사 과장 - 현)동성제약 국제전략실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영렬	1958-03	3	재선임	서울대 법학과 졸업 경희대 대학원 사법행정과 수료 - 전)서울지방검찰청 검사장 - 전)부산고등검찰청 차장검사 - 현)동성제약 사외이사	-