LIG Nex1 Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

LIG넥스원/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 마북로 207(마북동) LIG넥스원 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항        가. 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 감사보고    나. 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고    라. 외부감사인 선임 보고               2) 결의사항          ○ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건                   ※ 1주당 예정배당금 : 보통주 1,200원    ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건    ○ 제3호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건    ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(총 2명: 사외이사 2명)        -제4-1호: 사외이사 최원욱 선임의 건        -제4-2호: 사외이사 김진 선임의 건    ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                    선임의 건 (총 1명: 김재욱)    ○ 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원                    선임의 건 (총 2명: 사외이사 2명)        -제6-1호: 감사위원회 위원 최원욱 선임의 건        -제6-2호: 감사위원회 위원 김진 선임의 건    ○ 제7호 의안 : 제21기 이사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 2. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 COVID-19 등 특수한 상황 발생 시의 일정 및 장소, 기타 집행 관련 세부사항 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원욱	1961-11	2	재선임	前 한국회계기준원 K-IFRS 실무적용위원회 위원 現 한국세무학회 이사 및 부학회장 現 한국회계학회이사 및 감사 現 연세대학교 경영대학 교수	삼성SDI 사외이사
김진	1972-12	3	신규선임	前 경제사회노동위원회 공익위원 現 중앙노동위원회 법률자문위원 現 법제처 법령심의위원회 위원 現 법무법인 지향 변호사	-
김재욱	1963-09	3	신규선임	前 고려대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 前 공정거래위원회 규제개혁심의회 위원 前 한국유통학회 회장 現 고려대학교 경영대학 교수	LG생활건강 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최원욱	1961-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 한국회계기준원 K-IFRS 실무적용위원회 위원 現 한국세무학회 이사 및 부학회장 現 한국회계학회이사 및 감사 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사
김진	1972-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 경제사회노동위원회 공익위원 現 중앙노동위원회 법률자문위원 現 법제처 법령심의위원회 위원 現 법무법인 지향 변호사
김재욱	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 고려대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 前 공정거래위원회 규제개혁심의회 위원 前 한국유통학회 회장 現 고려대학교 경영대학 교수 現 LG생활건강 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 신기술사업투자조합의 업무집행사원으로서의 업무 - 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무		업무집행사원으로 방산 관련 펀드 등에 참여하기 위해 정관 변경을 통한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	해당사업 없음		해당사항없음
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음