NEXEN CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

넥센/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센 본사 대강당)
4. 의안 주요내용		가.보고사항      1)영업 보고      2)감사 보고      3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건      1)제1호 의안: 제54기(2021.1.1-2021.12.31)        재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      2)제2호 의안: 이사 선임의 건                    (상근이사1명, 사외이사1명)        -제2-1호 의안: 사내이사 배중열 선임의 건        -제2-2호 의안: 사외이사 박차석 선임의 건      3)제3호 의안: 감사위원회 위원 박차석 선임의 건      4)제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제53기(2020년) 회계연도부터 외부감사인이 금융감독원의 주기적 지정 사유로 향후 3년간 신한회계법인으로 지정 변경됨 -코로나19 등 비상사태 발생 시 제54기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배중열	1958-12	3	재선임	現.(주)넥센 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박차석	1955-05	3	재선임	前.제46대 대전지방국세청장 現.세무법인 신아 회장	한국거래소(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박차석	1955-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	前.제46대 대전지방국세청장 現.세무법인 신아 회장