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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

한컴위드/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 9층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     (1) 감사보고     (2) 영업보고     (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제23기 연결/별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3명)           - 제2-1호. 사내이사 김현수       - 제2-2호. 사외이사 김학광         - 제2-3호. 사외이사 김해리     제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건         제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1971-10	3	재선임	- 現(주)한컴위드 대표이사 - 前(주)한컴지엠디 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학광	1954-12	3	재선임	- 삼성물산(주) 근무 - 기반테크Plus 대표이사	기반테크Plus(대표이사)
김해리	1985-07	3	신규선임	- SM엔터테인먼트 근무 - LG생활건강 근무 - 라인(주) 근무 - 컴퍼니디세븐 대표이사	컴퍼니디세븐(대표이사)