Amosense Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

아모센스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 20-3 천안 제4산단 관리사무소
3. 의안 주요내용		- 제 1호 안건: 제14기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 감사인 선임보고 2. 부의의안: 제 1호 의안: 제 14기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제 2호 안건: 전자투표 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-