Lake Materials Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

레이크머티리얼즈/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 성남면 5산단4로 41, 구내식당
3. 의안 주요내용		제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 제5기 재무제표 승인 제3호 의안 : 감사 신규선임의 건              (감사 황영호 신규선임의건) 제4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황영호	1964-08	3년	신규선임	상근	- 연세대학교 화학과(유기화학) 석사 졸업 - DL 석유화학사업부 PB사업팀장 - ㈜대림 석유화학사업부문 영업총괄 임원 - 대림 P&P 대표이사 - 現)S&C Corporation, Performance Materials Unit, Managing Director