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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

서남/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전10시00분
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 승량길 52 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안: 제18기(2021.1.1~2021.12.31)                재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)       제2-1호 의안: 사내이사 문승현 선임의 건       제2-2호 의안: 사내이사 이헌주 선임의 건   - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건   - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문승현	1964-09	3	재선임	1994~2002 LG전자기술원 2004~현재 (주)서남 대표이사
이헌주	1966-09	3	재선임	1999~2005 LG전자기술원 2005~현재 (주)서남 부사장(연구소장)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31