SUNGWOO HITECH CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

성우하이텍/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) (주)성우하이텍 서창공장 6층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제41기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건     2-1호: 사내이사 이명근 선임의 건(재선임)     2-2호: 사내이사 이문용 선임의 건(재선임)     2-3호: 사외이사 이정수 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     3-1호: 사외이사 예월수 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     4-1호: 사외이사 이정수 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. -금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. -제41기 정기주주총회 소집과 관련하여 Covid-19에 따른 우발상황 대처를 위해 일시,총회 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정. -주주총회 당일 마스크 미착용 및 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우에는 주주총회장 입장이 제한될수 있음.
※관련공시	2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명근	1944-11	3	재선임	(현)성우하이텍 대표이사 회장
이문용	1961-01	3	재선임	(현)성우하이텍 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
예월수	1945-12	3	재선임	신용보증기금 부산경남 본부장 역임 신보에이드 대표이사 역임	(주)화신하이스틸 감사
이정수	1945-12	3	신규선임	(주)한울미디어 대표이사 역임	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
예월수	1945-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	신용보증기금 부산경남 본부장 역임 신보에이드 대표이사 역임
이정수	1945-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)한울미디어 대표이사 역임