ASIA CEMENT CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

아세아시멘트/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고           나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 9 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 임경태 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인범	1971-03	2	재선임	MIT 슬론 경영대학원(MBA)   現) 아세아제지㈜ 부회장             現) 아세아시멘트㈜ 부회장
임경태	1961-03	2	재선임	충북대 화학공학과 졸업 前) 아세아시멘트㈜ 생산본부장       現) 한라시멘트㈜ 대표이사 사장       現) 아세아시멘트㈜ 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송인수	1958-05	3	재선임	상근	고려대학교 경제학과 졸업 前) 한국산업은행 충청지역본부 본부장 前) 우송정보대학교 교수         現) 아세아시멘트㈜ 감사