JEIL TECHNOS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

제일테크노스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	10 : 00
2. 장소		(주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안 건 제1호의안 : 제51기 (2021.01.01~2021.12.31)              별도 및 연결재무제표,              이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건              (1주당 배당금 : 50 원) 제2호의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정식	1961-07	2년	재선임	前 서울고등검찰청 검사장 現 박정식법률사무소 대표변호사	-