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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

일진머티리얼즈/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		전라북도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		제35기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항    (제35기 : 2021.1.1~2021.12.31) [보고사항]    - 감사보고    - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제35기(2021년1월1일~2021년12월31일)               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)               및 연결재무제표 승인의 건 ·현금배당 : 보통주 1주당 300원       제2호 의안 : 이사 선임의 건          2-1 : 사내이사 허재명  선임의 건          2-2 : 사내이사 양점식  선임의 건          2-3 : 사내이사 정길수  선임의 건          2-4 : 사외이사 김기완  선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재명	1971-05	1	재선임	現 일진머티리얼즈 사장(이사회 의장) 前 일진머티리얼즈 대표이사 사장 前 일진소재산업 대표이사 사장 前 일진소재산업 대표이사 부사장
양점식	1959-02	1	재선임	現 일진머티리얼즈 대표이사 사장 前 일진머티리얼즈 말레이시아 법인장 前 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄    팀장(전무) 前 일진머티리얼즈 RM 사업팀    총괄(전무)
정길수	1959-12	1	신규선임	現 일진머티리얼즈 영업/구매 본부장    (부사장) 前 일진머티리얼즈 영업/구매 총괄    (전무) 前 두산 전자 BG 중국법인 총경리 前 두산 전자 BG 기판소재사업부    사업부장(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기완	1959-12	1	신규선임	現 LG전자 상근자문역 前 LG전자 인도법인장 前 LG전자 HE본부 해외영업총괄(부사장) 前 LG전자 GMO (Global Marketing Officer)	-