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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

주성엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 신정로79 주성 용인R&D센터 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 155원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○제2-1호 : 사내이사 황 철주 선임의 건 ○제2-2호 : 사외이사 신 성철 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회의 안전 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우    주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황철주	1959-12	3	재선임	2021년~현재 소재부품장비 경쟁력강화위원회 민간위원 2019년~현재 대-중소기업 상생협의회 위원장 2015년~현재 한국무역협회 부회장 1993년~현재 주성엔지니어링 대표이사/회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신성철	1952-07	3	신규선임	2021년~현재 KAIST 초빙석학교수 2017년~2021년 KAIST 16대 총장 2017년~2020년 한국과학기술단체총연합회(과총)부회장 2011년~2017년 DGIST(대구경북과학기술원) 초대 및 2대 총장 1989년~2017년 KAIST 물리학과 조교수, 부교수, 정교수, 석좌교수	-