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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

씨아이에스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동) 씨아이에스(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사위원회의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집에 관한 건    가. 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건    나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김수하      제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 정명수      제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 탁종현      제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 이봉원      제3-5호 의안 : 사외이사 후보자 임자균    라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권순창 선임의 건    마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이봉원      제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 임자균    바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   2) 제2호 의안 : 전자투표제 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수하	1968-03	3년	재선임	경일대학교 경영대학원 경영학 박사 (前)㈜서통 근무 (現)2002.09 ~ 현재 씨아이에스㈜ 대표이사
정명수	1967-04	3년	신규선임	경북대학교 경영대학원 경영학 석사 (前)한국정보통신㈜ 근무 (現)2011.04 ~ 현재 씨아이에스㈜ 부사장
탁종현	1987-08	3년	신규선임	연세대학교 경제학과 졸업 (前) 라이노스자산운용 근무 (現) 에스비아이인베스트먼트 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권순창	1965-02	3년	재선임	경북대학교 경상대학 회계학과 졸업_('87년) 경북대학교 대학원 회계학과(경영학 박사)_('99년) 前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월) 現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~)	-
이봉원	1946-12	3년	재선임	영남대학교 상학과 졸업 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 (前)엘앤에프 대표이사, (前)엘앤에프 이사회의장	-
임자균	1982-08	3년	신규선임	연세대학교 경제학과 졸업 (前)파운트투자자문 CMO (現)파운트자산운용 대표이사	파운트자산운용(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권순창	1965-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 경상대학 회계학과 졸업_('87년) 경북대학교 대학원 회계학과(경영학 박사)_('99년) 前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월) 現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~)
이봉원	1946-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 상학과 졸업 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 (前)엘앤에프 대표이사, (前)엘앤에프 이사회의장
임자균	1982-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경제학과 졸업 (前)파운트투자자문 CMO (現)파운트자산운용 대표이사