ALUKO CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

알루코/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동)(당사 5공장 교육장)
4. 의안 주요내용		제66기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 (1) 보고사항     - 영업보고 및 감사보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고   (2) 부의 안건   1) 제1호의안 :      제66기(2021. 1. 1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건           2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건               3) 제3호의안 : 이사선임의 건(3명)      - 사내이사2명        (후보 박진우, 후보 박진우)      - 사외이사1명        (후보 서성원)   4) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)      - 사외이사 후보 서성원   4) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) COVID - 19 등 비상상황 발생에 따른 장소 변경 및 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진우	1972-03	3	신규선임	現 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장 現 (주)알루코 경영총괄사장
박진우	1961-09	3	신규선임	現 (주)알루코 경영지원실장겸 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서성원	1964-04	3	신규선임	前SK텔레콤(고문) 前SK플래닛 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서성원	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前SK텔레콤(고문) 前SK플래닛 대표이사