HANIL HOLDINGS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

한일홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      1. 감사보고      2. 영업보고      3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건      [제1호 의안] 제60기[2021.1.1~2021.12.31]                   재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금                   처분계산서 포함) 승인의 건                   * 현금배당 : 1주당 550원                   * 주식배당 : 1주당 0.07주      [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명)      [제3호 의안] 감사 선임의 건        [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건      [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소    등 변경이 필요한 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정    공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전근식	1965-07	2	재선임	- 한양대학교 자원공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일현대시멘트(주) 대표이사 부사장
박지훈	1968-01	2	신규선임	- 연세대학교 경제학과 졸업 - 한일네트웍스㈜ 부사장 - 한일네트웍스㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일네트웍스㈜ 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박노창	1967-06	3	신규선임	상근	- 고려대학교 법학과 졸업 - 고려대학교 대학원 경영학 석사   (회계학 전공) - 공정거래위원회 규제개혁심의위원 - 법무법인(유) 정진 대표변호사 - 現) 법무법인 케이피앤파트너스   대표변호사 - 現) 동국대학교 회계학과 겸임교수