HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

한일현대시멘트/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     (1) 감사보고     (2) 영업보고     (3) 내부회계관제도 운영실태 보고 나. 부의안건     제1호의안 : 제52기(2021. 1. 1 ~ 2021.12.31)                 재무제표 승인의 건                 (이익잉여금처분계산서 포함)                 ※ 현금배당 : 1,200원/주     제2호의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 1명)     제3호의안 : 감사 선임의 건     제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제34조에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 재확산 상황을 고려, 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등에 대비하여 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기호	1966-11	2	재선임	- 성균관대학교 경제학과 졸업 - 美 Thunderbird MBA - 現) 한일홀딩스(주) 대표이사 회장 - 現) 한일현대시멘트(주) 회장
오해근	1965-07	2	신규선임	- 성균관대학교 화학공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 부산영업본부 총괄 상무 - 한일시멘트㈜ 기술연구소 총괄 상무 - 現) 한일시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무 - 現) 한일현대시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명재	1967-01	2	신규선임	- 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 美 Syracuse University MBA(석사) - 美 Rutgers University School of Law(Juris Doctor) - 알리안츠생명보험(주) 대표이사 사장 - 법무법인(유) 율촌 파트너 - 롯데손해보험(주) 대표이사 사장	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조일환	1958-11	3	신규선임	상근	- 연세대학교 철학과 졸업 - 부연운수(주) 대표