HYUNDAI BNG STEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

현대비앤지스틸/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124)
4. 의안 주요내용		■ 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항   - 제1호의안 : 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의건   - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이우영)   - 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 전상오)   - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이우영)   - 제5호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우영	1963-09	3	신규선임	- 현) 연세대 신소재공학과 정교수 - 전) 연세대 나노과학기술연구소 소장	(주)엘엠에스 (사외이사/감사위원)
전상오	1977-06	3	신규선임	- 현) 법무법인 화우 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이우영	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 연세대 신소재공학과 정교수 - 전) 연세대 나노과학기술연구소 소장
전상오	1977-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 법무법인 화우 변호사