HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

주주총회소집공고 2.9 한일현대시멘트(주)

주주총회소집공고

2022년 2월 25일
&cr
회 사 명 :	한일현대시멘트 주식회사
대 표 이 사 :	전 근 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩
	(전 화) 02-520-2114
	(홈페이지)https://www.hanilhdcement.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무/회계/내부회계 담당	(성 명) 신 준
	(전 화) 02-520-2078

&cr

주주총회 소집공고(제52기 정기)

당사 정관 제18조에 의거 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 다 음 -&cr

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월요일) 오전 10시 00분&cr

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당 &cr※ 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소 변경 가능&cr

3. 주주총회 목적사항&cr

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고&cr (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제52기 [2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31] 재무제표 승인의 건&cr (이익잉여금처분계산서 포함)&cr ☞ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우,&cr 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함 &cr [ ※ 현금 배당 : 1,200원/주 (액면가 대비 24%) ]&cr 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 2명, 사외이사 1명]&cr 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 &cr 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

&cr4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanilhdcement.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.&cr

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, &cr 인감증명서) 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따라 금번 제52기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 하였으며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템&cr - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 오전9시 ～ 2022년 3월 27일 오후5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

&cr다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서&cr (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김원준&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021.02.04	[부의안건]&cr1. 제51기 (내부결산) 재무제표, 영업보고서 승인의 건&cr2. 준법지원인 선임의 건&cr&cr[보고사항]&cr1. 준법점검 결과보고	&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr
2	2021.02.23	[부의안건]&cr1. 제51기 정기주총 일시/장소 결정의 건&cr2. 제51기 정기주총 부의안건 확정의 건&cr&cr[보고사항]&cr1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고&cr2. 2021년 사업계획 보고	&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr&cr
3	2021.03.16	[부의안건]&cr1. 제51기 재무제표 승인의 건&cr2. 보증채무 현실화금액 이행합의서 체결 및 출자전환의 건	&cr찬성&cr찬성
4	2021.03.24	[부의안건]&cr1. 대표이사 선임의 건&cr2. 이사 겸직 승인의 건&cr3. 개별 임원 보수 결정의 건&cr4. 퇴직 임원에 대한 퇴직금 지급의 건	&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
5	2021.04.20	[부의안건]&cr1. 출자전환(제3자배정 유상증자) 발행가액 확정의 건	&cr찬성
6	2021.05.24	[부의안건]&cr1. 차입금 차환의 건&cr2. ECO발전 에너지 자금 차입의 건&cr3. 지점 명칭 변경의 건&cr&cr[보고사항]&cr1. 2021년 1분기 경영실적 보고	&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr
7	2021.08.05	[부의안건]&cr1. 계열회사와의 거래 승인의 건&cr2. 신규 자금 차입의 건 &cr&cr[보고사항]&cr1. 2021년 상반기 경영실적 보고	&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr
8	2021.11.10	[부의안건]&cr1. 개별 임원 보수 결정의 건&cr&cr[보고사항]&cr1. 2021년 3분기 경영실적 보고	&cr찬성&cr&cr&cr
9	2021.12.15	[부의안건]&cr1. 준법지원인 선임의 건&cr2. 계열회사와의 거래 승인의 건	&cr찬성&cr찬성

&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

&cr- 해당사항 없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000	41	41	-

주1) 상기 인원수는 공시기준일 현재 인원수 입니다.&cr주2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액 입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
자산총액 대비	매출총액 대비
---	---	---	---	---	---
매출	한일시멘트 ㈜ &cr(지배기업)	2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31	29,340,910	5.2%	8.8%
매출	한일산업 ㈜ &cr(기타특수관계자)	2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31	3,689,879	0.7%	1.1%
매입	한일인터내셔널&cr(기타특수관계자)	2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31	50,211,975	8.9%	15.0%

주1) 상기 비율은 2020년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
자산총액 대비	매출총액 대비
---	---	---	---	---	---
한일시멘트 ㈜ (지배기업)	매입,매출	2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31	33,718,136	6.0%	10.1%
한일인터내셔널&cr(기타특수관계자)	매입	2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31	50,211,975	8.9%	15.0%

주1) 상기 비율은 2020년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.&cr &cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr시멘트 산업은 국가경쟁력 제고에 필수적인 기간산업으로서, 시멘트 제품은 주원료인 석회석 등을 고온으로 소성하여 생산하는 것으로 석회석 매장량이 풍부한 강원도 및 충북 지역에 생산공장이 주로 입지하고 있으며, 에너지 소비가 많은 대규모 장치산업입니다. 주요 수요처는 대도시에 집중되어 있어 생산지와 수요처를 연결하는 물류기능이 중요하고, 수요는 여름과 겨울철에 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절적 특성이 뚜렷합니다.

&cr (2) 산업의 성장성&cr 2014년까지 건설경기 및 부동산경기 침체에 따라 저조했던 시멘트 수요는 2015년부터 급증한 민간주택 분양의 영향으로 2017년까지 견조한 시멘트 수요를 보였으나,&cr2018년 이후부터 2020년까지 건설경기 침체와 정부의 부동산 규제정책 영향으로 민간주택 분양물량의 감소 영향 지속 등으로 시멘트 수요는 감소하였습니다. 2021년도에는 건설수주 증가 및 건설투자 감소폭 완화로 시멘트 출하량은 전년대비 증가할 것으로 보입니다.&cr 2022년 건설경기는 정부의 SOC 예산 증가, 건설자재 가격 점진적 하향 안정화 및 기저효과 등으로 제한적 회복이 기대되지만, 코로나 19 대유행으로 계속되는 사회적 거리두기 정책은 내수경기에 부정적인 영향을 미칠 것으로 추정됩니다. 또한, 시멘트 제조원가 중 큰 비중을 차지하는 유연탄 및 유가 가격상승과 화물차 안전운임제, 탄소배출권거래제도, 질소산화물 배출부과 등 각종 환경규제 정책의 영향으로 대내외적 영업환경 악화로 쉽지 않은 한해가 될 것으로 전망됩니다.&cr &cr* 최근 5년간 시장규모의 변화

구분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
국내출하량	47,162천톤	49,483천톤	51,237천톤	56,711천톤	55,756천톤
전년동기비	-4.7%	-3.4%	-9.7%	1.7%	9.9%

자료출처: 한국시멘트협회&cr

(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr시멘트는 중량품이면서 대량소비품목으로, 3~5월과 9~10월에 소비가 가장 높고, 동절기인 1~2월이 가장 낮게 나타나는 등 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 건설경기의 변화에 민감하게 반응합니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업이며&cr물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송효율성 제고 문제와 원가 구조상 비중이 큰 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요소입니다. 당사는 영월, 단양에 포틀랜드시멘트 생산공장 2곳과 당진에 슬래그시멘트 생산공장 1곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 8개 유통기지를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. &cr &cr(5) 자원조달의 특성&cr시멘트 원료 중 약 90%를 차지하는 석회석은 전량 국내에서 조달하며, 소성과정에서 필수적인 열에너지원인 유연탄은 전량 외국에서 수입하고 있습니다. 同 산업은 장치산업으로 노동력의 수요는 타산업에 비하여 적습니다.&cr&cr(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr - 산업표준화법(산업통상자원부) &cr : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정&cr - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(산업통상자원부)&cr : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정 &cr - 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음진동관리법, 폐기물관리법(환경부)&cr : 시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제&cr - 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법(산림청), 광업법, 광산안전법( 산업통상자원부), 총포.도검.화약류 등의 안전관리에 관한 법률(경찰청)&cr : 시멘트의 주원료인 석회석 채취 관련 산지사용 및 광산운영 등에 관한 규제&cr - 저탄소녹색성장기본법&cr : 시멘트의 제조 및 유통과정에서 발생하는 탄소의 배출에 관한 규제 &cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

시멘트 수요 증가 등의 영향으로 매출액은 전년대비 19% 증가한 3,970억원 기록하였으며, 유연탄 가격 상승 등 제조원가 상승으로 영업이익은 전년대비 37% 감소한 359억원을 실현하였고, 당기순이익은 전년대비 36% 감소한 404억원을 기록하였습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 기업전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.

사업부문	주요 품목
시멘트사업부문	시멘트

&cr(2) 시장점유율

당사의 최근 3개년 국내시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구 분	2021년	2020년	2019년
국내시장점유율	11.0%	9.9%	10.9%

자료출처 : 한국시멘트협회 (2021년 당사 추정치) &cr

(3) 시장의 특성

- 주요 영업지역 : 대도시 등 주택부문의 비중이 높은 인구밀집지역&cr- 수요자의 구성 : 실수요자 중심&cr- 내수 및 수출의 구성 : 내수 위주&cr- 수요의 변동요인 : 정부시책, 특히 건설정책에 따라 영향이 많음&cr- 기타시장의 특성 : 가격, 품질에 대해 비탄력적이며 계절성이 뚜렷&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

구체화된 신규사업은 없으나, 관련 시장 및 회사 여건 등을 고려하여 다각도로 검 토하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도 (21.12.31).jpg 조직도 (21.12.31)

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, &cr 감사 전 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수&cr 있습니다.&cr&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 18일 전자공시&cr 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정입니다. &cr

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제52 (당)기 2021년 12월 31일 현재
제51 (전)기 2020년 12월 31일 현재
한일현대시멘트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 52 (당)기말		제 51 (전)기말
자 산
유동자산		204,244,394,807		199,826,547,803
현금및현금성자산	9,310,121,429		11,169,419,022
단기금융상품	87,297,618,091		88,639,823,592
매출채권	78,389,292,923		71,609,086,032
기타수취채권	901,719,794		704,554,213
재고자산	26,237,767,141		25,851,977,469
기타유동자산	2,107,875,429		1,851,687,475
비유동자산		392,549,310,447		363,102,724,201
장기금융상품	35,536,923,200		27,735,811,600
기타수취채권	10,734,257,047		10,600,037,765
유형자산	318,738,995,553		298,494,004,821
사용권자산	15,985,418,839		16,001,063,901
투자부동산	2,033,595,931		1,593,369,250
무형자산	2,403,268,259		1,944,236,028
기타비유동자산	7,116,851,618		6,734,200,836
자 산 총 계		596,793,705,254		562,929,272,004
부 채
유동부채		156,345,484,537		237,205,436,895
매입채무	14,900,242,586		12,903,327,415
단기차입금	33,000,000,000		66,000,000,000
유동성장기부채	5,466,640,000		3,666,800,000
기타유동부채	40,289,701,399		37,112,242,261
기타충당부채	5,286,972,600		-
금융보증계약부채	14,728,127,718		23,661,884,641
출자전환부채	40,076,713,800		88,779,941,400
당기법인세부채	2,597,086,434		5,081,241,178
비유동부채		116,244,731,900		69,849,695,814
장기차입금	69,197,560,000		18,333,200,000
종업원급여부채	14,352,238,004		26,340,826,959
복구충당부채	10,742,894,232		9,052,816,677
보증예수금	468,468,000		512,468,000
기타비유동부채	14,929,375,680		13,678,290,194
이연법인세부채	6,554,195,984		1,932,093,984
부 채 총 계		272,590,216,437		307,055,132,709
자 본
자본금	88,872,675,000		84,106,450,000
자본잉여금	112,947,540,516		78,299,750,566
이익잉여금	115,116,873,583		92,224,361,337
기타자본	7,266,399,718		1,243,577,392
자 본 총 계		324,203,488,817		255,874,139,295
부 채 및 자 본 총 계		596,793,705,254		562,929,272,004

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 52 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 51 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
한일현대시멘트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 52 (당)기	제 51 (전)기
매출액	396,983,547,194	334,267,703,511
매출원가	305,514,953,590	233,950,003,862
매출총이익	91,468,593,604	100,317,699,649
판매비와관리비	55,519,395,234	43,190,708,179
영업이익	35,949,198,370	57,126,991,470
기타손익	5,302,784,241	5,428,511,460
기타수익	6,074,050,461	8,478,693,324
기타비용	(771,266,220)	(3,050,181,864)
금융손익	7,769,179,786	13,492,461,289
금융수익	10,930,916,440	16,604,760,631
금융비용	(3,161,736,654)	(3,112,299,342)
법인세비용차감전순이익(손실)	49,021,162,397	76,047,964,219
법인세비용	8,635,888,594	13,265,640,717
당기순이익(손실)	40,385,273,803	62,782,323,502
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	7,033,479,769	5,298,711,299
순확정급여부채의 재측정요소	1,010,657,443	2,031,881,767
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	6,022,822,326	3,266,829,532
총포괄손익	47,418,753,572	68,081,034,801
주당손익
기본주당이익(손실)	2,310	3,732
희석주당이익(손실)	1,611	2,395

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 52 (당) 기	2021년 01월 01일	부터	제 51 (전) 기	2020년 0 1월 0 1일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 03월 28일		처분확정일	2021년 0 3월 24일	(단위 : 원)

과 목	제 52 (당) 기		제 51 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)		110,243,719,163		89,201,548,817
1. 전기이월미처분이익잉여금	68,847,787,917		24,387,343,548
2. 재측정요소	1,010,657,443		2,031,881,767
3. 당기순이익(손실)	40,385,273,803		62,782,323,502
Ⅱ. 이익잉여금처분액		23,462,386,200		20,353,760,900
1. 이익준비금	2,132,944,200		1,850,341,900
2. 배당금&cr 현금배당(보통주당 배당금(률):&cr 당기 1,200원 (24%)&cr 전기 1,100원 (22%)	21,329,442,000		18,503,419,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		86,781,332,963		68,847,787,917

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	임기	추천인
허기호	1966. 11. 15	사내이사	-	계열회사 임원	2년	이사회
오해근	1965. 07. 23	사내이사	-	임원	2년	이사회
이명재	1967. 01. 30	사외이사	-	없음	2년	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허기호	한일홀딩스(주) &cr대표이사 회장	1989년&cr1996년&cr2012년 ~ 2016년&cr2018년 ~ 2021년&cr2016년 ~ 현재&cr2018년 ~ 현재	성균관대학교 경제학과 졸업&cr美 Thunderbird MBA&cr한일시멘트(주) 대표이사 부회장&cr서울상공회의소 부회장&cr한일홀딩스(주) 대표이사 회장&cr한일현대시멘트(주) 회장	없음
오해근	한일시멘트㈜&cr안전실장(CSO) 상무	1992년&cr2011년 ~ 2014년&cr2015년 ~ 2017년&cr2018년&cr2019년 ~ 2020년&cr2021년 ~ 현재&cr	성균관대학교 화학공학과 졸업&cr 한일시멘트㈜ 특수레미탈팀 팀장&cr 한일시멘트㈜ 인천공장 공장장&cr 한일시멘트㈜ 부산영업본부 총괄 상무&cr 한일시멘트㈜ 기술연구소 총괄 상무&cr 現) 한일시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무&cr 겸 한일현대시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무	없음
이명재	롯데손해보험(주) &cr대표이사 사장	1989년&cr1996년&cr1999년&cr2010년 ~ 2013년&cr&cr2013년 ~ 2016년&cr2016년 ~ 2021년&cr2021년 3월 ~ 2021년 12월	연세대학교 정치외교학과 졸업 &cr美 Syracuse University MBA(석사)&cr美 Rutgers University School of Law(Juris Doctor)&cr알리안츠 그룹 아시아 태평양 지역본부 &cr마켓매니지먼트 및 법무/준법담당 총괄임원&cr 알리안츠생명보험(주) 대표이사 사장&cr 법무법인(유) 율촌 파트너&cr롯데손해보험(주) 대표이사 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허기호	없음	없음	없음
오해근	없음	없음	없음
이명재	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이명재 사외이사 후보자(신임)

1. 전문성

본 후보자는 미국 럿거스대 법학전문대학원을 졸업하고, 알리안츠 그룹 아시아태평양지역본부 마켓매니지먼트 및 법무/준법담당 총괄 임원을 거쳐 알리안츠생명보험(주) 대표이사와 롯데손해보험 대표이사를 역임하여 법률 및 금융 분야 등 경영전반에 걸친 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 한일현대시멘트 주식회사 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 "Green Value for All" 을 실현하고, 결과적으로 회사가 주주 및 고객 등 이해관계자와 함께 성장하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 한일현대시멘트 및 특수관계인 등과 거래가 전무하며, 이해발생문제가 발생할 가능성이 없고, 사외이사로의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 한일현대시멘트의 이사회가 전체 주주와 회사 이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한일현대시멘트가 강조하고 있는 “Green value for all"을 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허기호 사내이사 후보자(재선임)&cr한일홀딩스(주) 대표이사로, 2017년 현대시멘트(주)를 인수하여 업계 최상위권 기업으로도약하여 외형 성장과 그룹의 사업구조 개편에 기여하였으며, 각종 대외 수상실적 등 그간의 경영성과를 높게 평가하고, 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함.&cr&cr□ 오해근 사내이사 후보자(신임)&cr한일시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무 겸 한일현대시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무를 수행하며, 산업현장 유해·위험요인 원천제거를 위한 업무 전문성을 보유하고, 안전 전담조직 관리, 재해 예방에 필요한 인력, 장비 구비, 예산편성 등 업무 일체의 전결권을 보유한 안전보건 업무 총괄 담당으로 안전보건조치를 강화하고, 안전투자 확대를 통한 중대산업재해를 예방하여 향후 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함.&cr

□ 이명재 사외이사 후보자(신임)

법률 및 금융 분야 등 경영전반에 걸친 전문성으로 한일현대시멘트의 중요한 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대되어 이사회의 추천을 받았으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하며, 대안제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서 확인서(사내이사 허기호).jpg 확인서(사내이사 허기호) 확인서(사내이사 오해근).jpg 확인서(사내이사 오해근) 확인서(사외이사 이명재).jpg 확인서(사외이사 이명재)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조일환	1958. 11. 11	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조일환	부연운수(주) 대표	1981년&cr2010년 ~ 2021년	연세대학교 철학과 졸업&cr부연운수(주) 대표	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조일환	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조일환 감사 후보자는 연세대학교 철학과를 졸업하고, 부연운수(주) 대표를 지낸 인물로 상법에서 정하는 상근감사로서의 자격을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 그간의 사회적 연륜이나 업무경험에 비추어 볼 때 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있으며, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서 확인서(감사 조일환).jpg 확인서(감사 조일환)

&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	1,810백만원
최고한도액	4,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	54백만원
최고한도액	200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제52기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 당사 홈페이지(https://www.hanilhdcement.com)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.&cr&cr2) 제52기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 활용하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다.&cr - 홈페이지 주소 : https://www.hanilhdcement.com&cr - 세부 경로 : https://www.hanilhdcement.com/inve/announceList.do&cr [홈페이지 → 회사소개 → 투자정보 → 공고]

&cr

※ 참고사항

&cr□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내&cr

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위하여,&cr 총회장 입장전 '열화상 카메라'의 측정 결과 발열이 의심되는 경우 입장이 &cr 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 &cr 변경될 경우 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 &cr 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 &cr 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다&cr&cr- 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 &cr 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 &cr 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.&cr

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 &cr- 해당사실이 없음&cr