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Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 25, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 씨아이에스 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 02 월 25 일
권 유 자:	성 명: 씨아이에스 주식회사&cr주 소: 대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)&cr전화번호: 053-593-1552
작 성 자:	성 명: 정 명 수&cr부서 및 직위: 부사장&cr전화번호: 053-593-1552
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

씨아이에스 주식회사본인2022년 02월 25일2022년 03월 29일2022년 03월 03일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

전자투표 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 씨아이에스&cr주식회사보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

지비이홀딩스&cr주식회사최대주주보통주14,055,78722.88최대주주-김수하등기임원보통주3,056,1844.97대표이사-정명수임원보통주68,9000.11비등기임원-백승근임원보통주950,5091.55비등기임원-18,131,38029.51-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정명수보통주68,900임원임원-김원섭보통주0임원임원-최유성보통주0직원직원-도유엽보통주0직원직원-전초록보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 02월 25일2022년 03월 03일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능 2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일 오후 5시한국예탁결제원

- 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

씨아이에스 주식회사http://www.cisro.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : &cr- 주 소 : 대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동) 씨아이에스 주식회사 재무팀 도유엽&cr- 우편접수 여부 : 가능&cr- 접수기간 : 2022년 03월 28일 17시까지&cr- 전화번호 : 070-4614-4675&cr- 팩스번호 : 053-593-1554&cr&cr② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.&cr- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 29일 오전 10시대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)&cr씨아이에스 주식회사 본사 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 28일 오후 5시한국예탁결제원

- 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내&cr&cr - 본사 사무동 입구에 체온측정 카메라를 설치할 예정이며, 당일 발열. 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용시 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기(2021.0 1.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건&cr&cr당사는 2019년 6월 18일 심천시지혜역덕능원장비(유)의 동사회 결의에 따라 동사회 구성원의 변경이 있었으며 동사회 구성원의 과반수를 선임할 수 있는 능력을 상실하였습니다. 이에 따라 당사는 전전기 중 심천시지혜역덕능원장비(유)에 대한 지배력을 상실하여 해당 기업을 연결대상 종속기업에서 제외하고, 동 주식의 공정가치를 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.&cr&cr이러한 변화로 당사는 전전기와 전기에 연결재무제표를 작성하지 않았으며, 비교표시된 전전기와 전기의 재무제표는 개별재무제표입니다.&cr&cr당사는 전고체 전해질 제조를 위하여 2021년 4월 1일 지분율 100%의 자회사 씨아이&cr솔리드 주식회사(자본금 2,000백만원)를 설립함으로 인하여 지배력을 획득하였으며&cr이러한 변화로 당반기부터 연결재무제표를 작성하였습니다.&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총 1,327억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익 165억원이고 당기순이익은 -244억원 입니다. 기타 영업에관한 상황은 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도재무제표를 참조하시기 바랍니다.&cr

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 7(당) 기말 2020년 12월 31일 현재
제 6(전) 기말 2019년 12월 31일 현재
씨아이에스주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기말		제 6(전) 기말
자 산
유동자산		236,115,839,952		189,745,626,139
현금및현금성자산	62,836,390,792		74,379,428,999
기타유동금융자산	5,000,000,000		-
당기손익인식금융자산	8,008,574,884		-
매출채권	12,759,593,171		2,984,599,537
기타유동수취채권	551,209,378		637,926,945
재고자산	110,574,468,470		85,681,276,253
기타유동자산	36,384,433,207		26,062,394,405
당기법인세자산	1,170,050		-
비유동자산		83,060,369,840		44,139,853,137
기타비유동금융자산	221,305,438		191,140,298
당기손익인식비유동금융자산	3,448,344,208		-
장기매도가능금융자산	899,974,700		599,974,700
유형자산	71,811,481,679		37,428,192,114
무형자산	781,928,704		747,824,667
사용권자산	182,228,289		113,940,555
관계기업투자지분	861,098,338		1,073,041,078
기타비유동수취채권	419,766,842		392,665,600
기타비유동자산	252,777,779		-
이연법인세자산	4,181,463,863		3,593,074,125
자 산 총 계		319,176,209,792		233,885,479,276
부 채
유동부채		121,545,240,604		129,676,621,156
단기차입금	5,000,000,000		10,000,000,000
매입채무	17,404,952,037		6,712,855,203
기타지급채무	4,727,702,383		3,058,317,807
리스부채	64,622,711		36,021,402
기타유동부채	90,197,388,640		107,669,644,281
기타유동충당부채	768,527,953		832,415,905
당기법인세부채	628,046,880		1,367,366,558
유동성장기부채	2,754,000,000		-
비유동부채		81,407,679,949		39,735,158,088
장기차입금	24,786,000,000		-
전환사채	18,839,792,389		11,859,720,331
파생상품부채	34,558,515,000		25,571,970,000
확정급여부채	2,844,638,931		2,055,795,441
기타비유동지급채무	260,677,103		168,925,406
비유동리스부채	118,056,526		78,746,910
부 채 총 계		202,952,920,553		169,411,779,244
자 본
지배기업의 소유지분		113,841,361,735		64,473,700,032
자본금	6,143,748,600		5,749,167,600
자본잉여금	110,165,534,721		38,126,361,780
기타자본	1,738,857,676		-
기타포괄손익누계액	(6,611,290)		(14,638,338)
이익잉여금	(4,200,167,972)		20,612,808,990
비지배지분		2,381,927,504		-
자 본 총 계		116,223,289,239		64,473,700,032
부 채 및 자 본 총 계		319,176,209,792		233,885,479,276

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
씨아이에스주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
매출액		132,737,951,313		118,057,348,066
매출원가		102,303,299,688		97,256,009,837
매출총이익		30,434,651,625		20,801,338,229
판매비와관리비	13,862,404,235		6,890,560,749
영업이익		16,572,247,390		13,910,777,480
기타수익	3,014,094,535		1,562,936,143
기타비용	344,377,078		2,303,898,124
금융수익	1,370,401,062		1,797,990,825
금융비용	43,818,432,443		18,736,525,262
지분법손실	(224,098,550)		(354,461,587)
법인세비용차감전순이익(손실)		(23,430,165,084)		(4,123,180,525)
법인세비용		1,006,560,917		287,475,420
당기순이익(손실)		(24,436,726,001)		(4,410,655,945)
기타포괄손익		(438,433,348)		86,462,944
후속기간에 당기손익으로 재분류되는&cr 기타포괄손익	-	8,027,048	-	33,107,169
지분법자본변동	8,027,048		33,107,169
후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는&cr 기타포괄손익		(446,460,396)		53,355,775
확정급여제도의 재측정요소	(446,460,396)		53,355,775
총포괄이익(손실)		(24,875,159,349)		(4,324,193,001)
당기순이익(손실)의 귀속		(24,436,726,001)		(4,410,655,945)
지배기업소유주지분	(24,366,516,566)		(4,410,655,945)
비지배지분	(70,209,435)		-
총포괄이익(손실)의 귀속		(24,875,159,349)		(4,324,193,001)
지배기업소유주지분	(23,787,855,553)		(4,324,193,001)
비지배지분	(1,087,303,796)		-
지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당순이익(손실)		(397)		(77)
희석주당순이익(손실)		(397)		(77)

연 결 자 본 변 동 표
제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
씨아이에스주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분						비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	5,362,470,500	19,385,102,925	-	(47,745,507)	24,970,109,160	49,669,937,078	-	49,669,937,078
총포괄손익의 변동 :
당기순손실	-	-	-	-	(4,410,655,945)	(4,410,655,945)	-	(4,410,655,945)
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되는 기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	-	33,107,169	-	33,107,169	-	33,107,169
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지 않는 기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	53,355,775	53,355,775	-	53,355,775
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :
전환사채의 전환	386,697,100	18,741,258,855	-	-	-	19,127,955,955	-	19,127,955,955
2020.12.31(전기말)	5,749,167,600	38,126,361,780	-	(14,638,338)	20,612,808,990	64,473,700,032	-	64,473,700,032
2021.01.01(당기초)	5,749,167,600	38,126,361,780	-	(14,638,338)	20,612,808,990	64,473,700,032	-	64,473,700,032
총포괄손익의 변동 :
당기순손실	-	-	-	-	(24,366,516,566)	(24,366,516,566)	(70,209,435)	(24,436,726,001)
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되는 기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	-	8,027,048	-	8,027,048	-	8,027,048
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지 않는 기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(446,460,396)	(446,460,396)	-	(446,460,396)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :
종속기업 유상증자	-	1,017,094,361	-	-	-	1,017,094,361	2,452,136,939	3,469,231,300
전환사채의 전환	394,581,000	71,022,078,580	-	-	-	71,416,659,580	-	71,416,659,580
주식선택권	-	-	1,738,857,676	-	-	1,738,857,676	-	1,738,857,676
2021.12.31(당기말)	6,143,748,600	110,165,534,721	1,738,857,676	(6,611,290)	(4,200,167,972)	113,841,361,735	2,381,927,504	116,223,289,239

연 결 현 금 흐 름 표
제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
씨아이에스주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(30,779,978,491)		40,709,262,303
영업활동에서 창출된 현금흐름	(27,996,536,384)		41,862,916,158
당기순이익(손실)	(24,436,726,001)		(4,410,655,945)
조정	48,056,371,619		19,847,059,572
법인세비용(수익)	1,006,560,917		287,475,420
이자비용	4,040,551,868		1,068,224,899
퇴직급여	1,025,971,392		901,532,033
감가상각비	729,823,597		579,917,995
무형자산상각비	30,871,026		101,300,893
사용권자산상각비	48,874,569		28,941,820
대손상각비(대손충당금환입)	(836,714,272)		(167,619,026)
판매보증충당부채전입액(환입액)	1,217,648,299		(416,143,345)
경상연구개발비	75,300,240		13,169,700
재고자산평가손실	227,353,626		-
파생상품평가손실	37,999,815,000		15,353,091,000
전환사채전환손실	1,777,715,710		2,315,209,363
외화환산손실	201,182,429		1,972,478,917
주식보상비용	1,738,857,676		-
지분법손실	224,098,550		354,461,587
유형자산처분손실	48,277,438		-
무형자산손상차손	-		23,044,580
당기손익인식금융자산평가손실	349,865		-
재고자산평가충당금환입	-		(706,830,888)
유형자산처분이익	(3,635,364)		(1,199,000)
무형자산손상차손환입	(7,225,000)		-
이자수익	(203,974,321)		(66,704,825)
기타비유동금융자산처분이익	(2,199,298)		-
당기손익인식금융자산평가이익	(455,117,443)		-
파생상품평가이익	(709,110,000)		(1,731,286,000)
외화환산이익	(118,904,885)		(62,005,551)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(51,616,182,002)		26,426,512,531
매출채권의 감소(증가)	(8,949,034,487)		6,326,145,707
기타유동수취채권의 감소(증가)	95,368,249		(587,403,878)
기타유동자산의 감소(증가)	(10,322,038,802)		(12,086,054,881)
재고자산의 감소(증가)	(25,120,545,843)		12,236,086,687
기타비유동자산의 감소(증가)	(252,777,779)		-
매입채무의 증가(감소)	10,692,011,535		2,035,692,379
기타지급채무의 증가(감소)	1,694,522,155		210,206,471
기타유동부채의 증가(감소)	(17,472,255,641)		19,218,890,066
충당부채의 사용	(1,281,536,251)		(354,154,971)
퇴직금의 지급	(539,541,200)		(173,460,750)
사외적립자산의 감소(증가)	(252,105,635)		(470,728,263)
기타비유동지급채무의 증가(감소)	91,751,697		71,293,964
이자의 수취	195,098,897		66,897,727
이자의 지급	(764,896,586)		(166,736,512)
법인세의 납부	(2,213,644,418)		(1,053,815,070)
투자활동으로 인한 현금흐름		(51,649,824,819)		(13,892,477,531)
투자활동으로 인한 현금유입액	4,040,839,954		151,280,000
기타유동금융자산의 처분	4,000,000,000		120,000,000
기타비유동금융자산의 처분	7,857,276		-
기타비유동수취채권의 감소	8,033,440		30,080,000
유형자산의 처분	16,000,001		1,200,000
정부보조금의 수령	8,949,237		-
투자활동으로 인한 현금유출액	(55,690,664,773)		(14,043,757,531)
기타유동금융자산의 취득	9,000,000,000		70,000,000
당기손익인식금융자산의 취득	11,002,151,514		-
기타비유동금융자산의 취득	35,823,118		28,075,235
장기매도가능금융자산의 취득	300,000,000		-
기타비유동수취채권의 증가	36,935,364		210,386,000
유형자산의 취득	35,249,055,477		13,699,755,016
무형자산의 취득	66,699,300		35,541,280
재무활동으로 인한 현금흐름		70,954,155,664		29,963,881,111
재무활동으로 인한 현금유입액	76,007,149,060		46,497,795,520
단기차입금의 차입	-		16,500,000,000
장기차입금의 차입	27,540,000,000		-
전환사채의 발행	44,997,917,760		29,997,795,520
종속기업의 유상증자	3,469,231,300		-
재무활동으로 인한 현금유출액	(5,052,993,396)		(16,533,914,409)
단기차입금의 상환	5,000,000,000		16,500,000,000
리스부채의 상환	50,485,406		30,020,005
전환사채의 상환	6,570		12,994
신주발행비의 지급	2,501,420		3,881,410
현금및현금성자산의 증가(감소)		(11,475,647,646)		56,780,665,883
기초의 현금및현금성자산		74,379,428,999		19,492,158,735
현금및현금성자산의 환율변동효과		(67,390,561)		(1,893,395,619)
기말의 현금및현금성자산		62,836,390,792		74,379,428,999

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 7(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 6(전) 기말 2020년 12월 31일 현재
씨아이에스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기말		제 6(전) 기말
자 산
유동자산		229,887,336,723		189,745,626,139
현금및현금성자산	62,686,997,172		74,379,428,999
기타유동금융자산	5,000,000,000		-
매출채권	12,759,593,171		2,984,599,537
기타유동수취채권	551,209,378		637,926,945
재고자산	110,569,469,597		85,681,276,253
기타유동자산	36,314,427,301		26,062,394,405
종속기업투자	2,005,640,104		-
비유동자산		86,643,286,081		44,139,853,137
기타비유동금융자산	213,113,226		191,140,298
당기손익인식비유동금융자산	3,448,344,208		-
장기매도가능금융자산	899,974,700		599,974,700
유형자산	71,184,069,902		37,428,192,114
무형자산	777,658,915		747,824,667
사용권자산	105,596,405		113,940,555
종속기업및관계기업투자지분	5,248,859,530		1,073,041,078
기타비유동수취채권	387,582,160		392,665,600
기타비유동자산	252,777,779		-
이연법인세자산	4,125,309,256		3,593,074,125
자 산 총 계		316,530,622,804		233,885,479,276
부 채
유동부채		121,347,669,615		129,676,621,156
단기차입금	5,000,000,000		10,000,000,000
매입채무	17,387,352,037		6,712,855,203
기타지급채무	4,588,592,727		3,058,317,807
리스부채	35,954,848		36,021,402
기타유동부채	90,185,195,170		107,669,644,281
기타유동충당부채	768,527,953		832,415,905
당기법인세부채	628,046,880		1,367,366,558
유동성장기부채	2,754,000,000		-
비유동부채		81,341,591,454		39,735,158,088
장기차입금	24,786,000,000		-
전환사채	18,839,792,389		11,859,720,331
파생상품부채	34,558,515,000		25,571,970,000
확정급여부채	2,825,294,487		2,055,795,441
기타비유동지급채무	260,677,103		168,925,406
비유동리스부채	71,312,475		78,746,910
부 채 총 계		202,689,261,069		169,411,779,244
자 본
자본금	6,143,748,600		5,749,167,600
자본잉여금	109,148,440,360		38,126,361,780
기타자본	1,738,857,676
기타포괄손익누계액	1,010,483,071		(14,638,338)
이익잉여금	(4,200,167,972)		20,612,808,990
자 본 총 계		113,841,361,735		64,473,700,032
부 채 및 자 본 총 계		316,530,622,804		233,885,479,276

포 괄 손 익 계 산 서
제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
씨아이에스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
매출액		132,597,260,866		118,057,348,066
매출원가		102,282,136,578		97,256,009,837
매출총이익		30,315,124,288		20,801,338,229
판매비와관리비	13,479,677,219		6,890,560,749
영업이익		16,835,447,069		13,910,777,480
기타수익	3,014,093,475		1,562,936,143
기타비용	343,888,511		2,303,898,124
금융수익	1,355,804,848		1,797,990,825
금융비용	43,817,466,308		18,736,525,262
지분법손실	(353,431,719)		(354,461,587)
종속기업투자이익	5,640,104		-
법인세비용차감전순이익(손실)		(23,303,801,042)		(4,123,180,525)
법인세비용		1,062,715,524		287,475,420
당기순이익(손실)		(24,366,516,566)		(4,410,655,945)
기타포괄손익		578,661,013		86,462,944
후속기간에 당기손익으로 재분류되는&cr 기타포괄손익		1,025,121,409		33,107,169
지분법자본변동	1,025,121,409		33,107,169
후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는&cr 기타포괄손익		(446,460,396)		53,355,775
확정급여제도의 재측정요소	(446,460,396)		53,355,775
총포괄이익(손실)		(23,787,855,553)		(4,324,193,001)
주당손익
기본주당순이익(손실)		(397)		(77)
희석주당순이익(손실)		(397)		(77)

자 본 변 동 표
제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
씨아이에스주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2020.01.01(전기초)	5,362,470,500	19,385,102,925	-	(47,745,507)	24,970,109,160	49,669,937,078
총포괄손익의 변동 :
당기순손실	-	-	-	-	(4,410,655,945)	(4,410,655,945)
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되는 기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	-	33,107,169	-	33,107,169
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지 않는 기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	53,355,775	53,355,775
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :
전환사채의 전환	386,697,100	18,741,258,855	-	-	-	19,127,955,955
2020.12.31(전기말)	5,749,167,600	38,126,361,780	-	(14,638,338)	20,612,808,990	64,473,700,032
2021.01.01(당기초)	5,749,167,600	38,126,361,780	-	(14,638,338)	20,612,808,990	64,473,700,032
총포괄손익의 변동 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(24,366,516,566)	(24,366,516,566)
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되는 기타포괄손익
지분법자본변동	-	-	-	1,025,121,409	-	1,025,121,409
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지 않는 기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(446,460,396)	(446,460,396)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :
전환사채의 전환	394,581,000	71,022,078,580	-	-	-	71,416,659,580
주식선택권	-	-	1,738,857,676	-	-	1,738,857,676
2021.12.31(당기말)	6,143,748,600	109,148,440,360	1,738,857,676	1,010,483,071	(4,200,167,972)	113,841,361,735

현 금 흐 름 표
제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
씨아이에스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(30,651,088,478)		40,709,262,303
영업활동에서 창출된 현금흐름	(27,861,834,454)		41,862,916,158
당기순이익(손실)	(24,366,516,566)		(4,410,655,945)
조정	48,214,762,461		19,847,059,572
법인세비용(수익)	1,062,715,524		287,475,420
이자비용	4,039,935,598		1,068,224,899
퇴직급여	1,006,626,948		901,532,033
감가상각비	724,630,827		579,917,995
무형자산상각비	30,538,915		101,300,893
사용권자산상각비	38,656,985		28,941,820
대손상각비(대손충당금환입)	(836,714,272)		(167,619,026)
판매보증충당부채전입액(환입액)	1,217,648,299		(416,143,345)
경상연구개발비	75,300,240		13,169,700
재고자산평가손실	227,353,626		-
파생상품평가손실	37,999,815,000		15,353,091,000
전환사채전환손실	1,777,715,710		2,315,209,363
외화환산손실	201,182,429		1,972,478,917
주식보상비용	1,738,857,676
지분법손실	353,431,719		354,461,587
유형자산처분손실	48,277,438		-
무형자산손상차손	-		23,044,580
재고자산평가충당금환입	-		(706,830,888)
유형자산처분이익	(3,635,364)		(1,199,000)
무형자산손상차손환입	(7,225,000)		-
이자수익	(196,151,342)		(66,704,825)
기타비유동금융자산처분이익	(2,199,298)		-
당기손익인식금융자산평가이익	(448,344,208)		-
파생상품평가이익	(709,110,000)		(1,731,286,000)
외화환산이익	(118,904,885)		(62,005,551)
종속기업투자이익	(5,640,104)		-
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(51,710,080,349)		26,426,512,531
매출채권의 감소(증가)	(8,949,034,487)		6,326,145,707
기타유동수취채권의 감소(증가)	95,368,249		(587,403,878)
기타유동자산의 감소(증가)	(10,252,032,896)		(12,086,054,881)
재고자산의 감소(증가)	(25,115,546,970)		12,236,086,687
기타비유동자산의 감소(증가)	(252,777,779)		-
매입채무의 증가(감소)	10,674,411,535		2,035,692,379
기타지급채무의 증가(감소)	1,555,412,499		210,206,471
기타유동부채의 증가(감소)	(17,484,449,111)		19,218,890,066
충당부채의 사용	(1,281,536,251)		(354,154,971)
퇴직금의 지급	(539,541,200)		(173,460,750)
사외적립자산의 감소(증가)	(252,105,635)		(470,728,263)
기타비유동지급채무의 증가(감소)	91,751,697		71,293,964
이자의 수취	187,500,660		66,897,727
이자의 지급	(764,280,316)		(166,736,512)
법인세의 납부	(2,212,474,368)		(1,053,815,070)
투자활동으로 인한 현금흐름		(48,468,289,282)		(13,892,477,531)
투자활동으로 인한 현금유입액	4,040,839,954		151,280,000
기타유동금융자산의 처분	4,000,000,000		120,000,000
기타비유동금융자산의 처분	7,857,276		-
기타비유동수취채권의 감소	8,033,440		30,080,000
유형자산의 처분	16,000,001		1,200,000
정부보조금의 수령	8,949,237		-
투자활동으로 인한 현금유출액	(52,509,129,236)		(14,043,757,531)
기타유동금융자산의 취득	9,000,000,000		70,000,000
기타비유동금융자산의 취득	27,630,906		28,075,235
당기손익인식금융자산의 취득	3,000,000,000		-
장기매도가능금융자산의 취득	300,000,000		-
종속기업투자의 취득	5,500,000,000		-
기타비유동수취채권의 증가	2,950,000		210,386,000
유형자산의 취득	34,616,450,930		13,699,755,016
무형자산의 취득	62,097,400		35,541,280
재무활동으로 인한 현금흐름		67,494,336,494		29,963,881,111
재무활동으로 인한 현금유입액	72,537,917,760		46,497,795,520
단기차입금의 차입	-		16,500,000,000
장기차입금의 차입	27,540,000,000		-
전환사채의 발행	44,997,917,760		29,997,795,520
재무활동으로 인한 현금유출액	(5,043,581,266)		(16,533,914,409)
단기차입금의 상환	5,000,000,000		16,500,000,000
리스부채의 상환	41,073,276		30,020,005
전환사채의 상환	6,570		12,994
신주발행비의 지급	2,501,420		3,881,410
현금및현금성자산의 증가(감소)		(11,625,041,266)		56,780,665,883
기초의 현금및현금성자산		74,379,428,999		19,492,158,735
현금및현금성자산의 환율변동효과		(67,390,561)		(1,893,395,619)
기말의 현금및현금성자산		62,686,997,172		74,379,428,999

주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당&cr사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행예정 주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	제5조(발행예정 주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.	발행예정 주식총수 증액.
제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제9조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다.	제9조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.	발행한도 증액
제9조의2 (이익배당, 의결권 포함 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다.	제9조의2 (이익배당, 의결권 포함 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.	발행한도 증액
제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다.	제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식) ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.	발행한도 증액
제13조 (신주의 배당기산일) &cr 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제13조 (신주의 배당기산일) &cr ① 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. ②제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	동등배당 원칙을 명시함. &cr 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. &cr ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제17조 (기준일) &cr ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	전자증권 제도 도입에 따른 주주명부의 폐쇄를 할 필요가 없음에 따라 조문 정비함.
제18조 (전환사채의 발행) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ① 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 ② 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 &cr ③ 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 &cr 1. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 3. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당 과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	제18조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 &cr 3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	&cr&cr발행한도 증액 및 조문정비&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제19조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우	제19조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우	발행한도 증액
제33조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제33조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사의 총수 증원
제40조 (이사회의 결의방법) ② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.	제40조 (이사회의 결의방법) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	상법 제391조 제1항 적용에 따른 조문정비.
제46조 (감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 한다. &cr ③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제46조 (감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. &cr ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식 에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영 및 조문정비.
<추 가>	제46조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원 이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	감사위원의 분리선임 및 감사위원회 위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.
제53조 (재무제표 등의 작성 등) ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	제53조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. &cr ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ⑥ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
부 칙 <추 가>	이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다. 제1조 (감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.&cr 제2조 (감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

&cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김수하	1968.03.22	사내이사	해당없음	-	이사회
정명수	1967.04.14	사내이사	해당없음	-	이사회
탁종현	1987.08.07	사내이사	해당없음	-	이사회
이봉원	1946.12.27	사외이사	해당없음	-	이사회
임자균	1982.08.13	사외이사	해당없음	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김수하	씨아이에스 주식회사 대표이사	-	경일대학교 경영학과 졸업&cr경일대학교 경영대학원 경영학 박사&cr前) (주)서통 근무&cr現) 씨아이에스 주식회사 대표이사	-
정명수	싸아이에스 주식회사 부사장	-	경북대학교 경영대학원 경영학 석사 &cr前) 한국정보통신(주) 근무&cr現) 씨아이에스 주식회사 부사장	-
탁종현	에스비아이인베스트먼트 팀장	-	연세대학교 경제학과 졸업&cr前) 신영증권&cr前) 위드인베스트먼트&cr前) 라이노스자산운용 근무&cr現) 에스비아이인베스트먼트 팀장	-
이봉원	-	-	영남대학교 상학과 졸업&cr경북대학교 경영대학원 경영학 석사&cr前)엘엔에프 대표이사&cr前)엘엔에프 이사회의장	-
임자균	파운트자산운용 대표이사	-	연세대학교 경제학과 졸업 前)파운트투자자문 CMO 現)파운트자산운용 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김수하	해당없음	해당없음	해당없음
정명수	해당없음	해당없음	해당없음
탁종현	해당없음	해당없음	해당없음
이봉원	해당없음	해당없음	해당없음
임자균	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획&cr2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 씨아이에스 주식회사 사외이사 로서 회사의&cr의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기&cr업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54&cr2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게&cr된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서 01.확인서(김수하).jpg 01.확인서(김수하) 02.확인서(정명수).jpg 02.확인서(정명수) 03.확인서(탁종현).jpg 03.확인서(탁종현) 04.확인서(이봉원).jpg 04.확인서(이봉원) 05.확인서(임자균).jpg 05.확인서(임자균)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
권순창	1965.02.12	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권순창	경북대학교 경영학부 교수	-	경북대학교 경상대학 회계학과 졸업_('87년)&cr경북대학교 대학원 회계학과(경영학 박사)_('99년)&cr前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월)&cr現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권순창	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획&cr2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 씨아이에스 주식회사 사외이사 로서 회사의&cr의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기&cr업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54&cr2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게&cr된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서&cr

06.확인서(권순창).jpg 06.확인서(권순창)

※ 기타 참고사항

권순창 사외이사 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이 되는&cr사외이사로 분리선임되는 안건입니다.&cr&cr

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이봉원	1946.12.27	사외이사	해당없음	-	이사회
임자균	1982.08.13	사외이사	해당없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이봉원	-	-	영남대학교 상학과 졸업&cr경북대학교 경영대학원 경영학 석사&cr前)엘엔에프 대표이사&cr前)엘엔에프 이사회의장	-
임자균	파운트자산운용 대표이사	-	연세대학교 경제학과 졸업 前)파운트투자자문 CMO 現)파운트자산운용 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이봉원	해당없음	해당없음	해당없음
임자균	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서 04.확인서(이봉원).jpg 04.확인서(이봉원) 05.확인서(임자균).jpg 05.확인서(임자균)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
실제 지급된 보수총액	6.95억원
최고한도액	25억원

※ 기타 참고사항

- 이사의 보수는 전년과 동일하게 산정하였습니다.