S&W Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	10시 30분
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운용실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제32기(2021년1월1일~2021년12월31일)               재무제표(이익잉여금처분계산서포함)               승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)    제2-1호 의안 : 사내이사 정우진 재선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 허태능 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정우진	1974-03	3년	재선임	-현 코리아밸브(주) 대표이사(2006.08~현재) -현 (주)에스앤더블류 대표이사(2012.11~현재)
허태능	1966-04	3년	재선임	-현 (주)에스앤더블류 이사(1990.01~현재)