SUNIC SYSTEM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

선익시스템/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가.감사보고    나.영업보고    다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제32기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건        제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 김혜동 신규선임의 건        제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김혜동	1964-10	3	신규선임	現 (주)선익시스템 사장 前 성균관대학교 교수 前 삼성디스플레이 개발/제조팀 상무 前 삼성SDI 수석연구원 KAIST대학원 전자재료공학과 박사