DN AUTOMOTIVE CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

디티알오토모티브/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경상남도 양산시 산막공단북11길 103 (주)디티알오토모티브 양산1공장 연구동 대회의실
4. 의안 주요내용		[의결사항] 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용 : 현금배당 200%(1주당 배당금 1,000원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식매수선택권 조항               신설) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인환	1963-04	3	신규선임	(현) (주)디티알 오토모티브 사장