InBody Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

인바디/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 625 인바디 빌딩B1층 교육실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제26기 연결재무제표, 재무제표 및     이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   다. 제3호 의안: 사내이사선임의 건(총 2명)   제3-1호의안: 방우성 사내이사 선임의 건(재선임)   제3-2호의안: 차인준 사내이사 선임의 건(신규선임)   라. 제4호 의안: 사외이사선임의 건(총 2명)   제4-1호의안: 남궁성탁 사외이사 선임의 건(신규선임)   제4-2호의안: 박인규 사외이사 선임의 건(신규선임) 마. 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 바. 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. -제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방우성	1979-08	3년	재선임	現) (주)인바디 경영지원실장 前) 삼일회계법인 Assuarance/Deal Business
차인준	1990-04	3년	신규선임	現) InBody India Pvt.Ltd 법인장 前) (주)인바디 해외사업파트 아시아팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남궁성탁	1957-08	3년	신규선임	前) Victrex 지사장 前) GE Plastics 이사	-
박인규	1966-08	3년	신규선임	現) 갤럭시코퍼레이션 전무 前) 하나금융투자 상무	-