KOLON CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

코오롱/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 코오롱타워 본관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 감사의 감사보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제67기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖의 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시 하여 안내 드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-