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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

딜리/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 동두천시 강변로 702번길 30
3. 의안 주요내용		제 1호 의안: 제 26기 재무제표 승인의 건(현금배당: 40원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 이연구 선임의 건(재선임)     제3-2호 의안: 사내이사 김동률 선임의 건(재선임)     제3-3호 의안: 사내이사 김원철 선임의 건(신규) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이연구	1968-07	3년	재선임	당사 사장
김동률	1973-09	3년	재선임	당사 상무
김원철	1983-06	3년	신규선임	당사 미등기이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현장	1960-08	3년	재선임	비상근	-청운회계법인 및 영화회계법인 근무 -전 숭실대학교 회계학과 겸임교수 -정부출연연구기관 평가위원 -예교지성회계법인 부대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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