HISTEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

하이스틸/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-17
3. 장소		인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 154B-2,3L 한일철강 인천코일센타 강당
4. 의안 주요내용		□ 제19기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 : 보통주1주당 40원 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명 후보자 : 엄신철) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄신철	1980-11	3	재선임	-미국 위스콘신 경제학 졸업 -세아제강 미주법인 근무 -(주)하이스틸 부사장