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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

휴벡셀/주주총회소집 결의/(2022.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 103~105호 (상대원동, 에스케이앤테크노파크 메가센터동) 소재 본점 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고. 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제 16기 재무재표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사외이사 권오남 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(10억) 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사 정관 제49조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사전원 동의가 있는 경우에는 이사회승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오남	1972-12	2년	신규선임	-현)바이오메디팜(주) -현)어업회사법인 가비(주) -전)강릉대학교 동해안생명과학연구소-연구교수 -전)일본 북해도대학 대학원 수산고학연구원	어업회사법인 가비(주)(대표)