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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

핸즈코퍼레이션/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		핸즈코퍼레이션 사옥 4층 (인천광역시 서구 백범로 884)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항     - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건     - 제2호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       *제3-1호 의안 : 사내이사 김영창 선임의 건       *제3-2호 의안 : 사외이사 이선희 선임의 건     - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원                    이선희 선임의 건     - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                    조인석 선임의 건     - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영창	1964-12	3	재선임	現) 핸즈코퍼레이션 생산본부장 1990.01~ 현재: 핸즈코퍼레이션 입사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선희	1967-03	3	신규선임	現) 법무법인 클라스 파트너 변호사 2015.01~2019.12: 법무법인 충정 파트너 변호사 2020.01~현재: 법무법인 클라스 파트너 변호사	-
조인석	1969-04	3	신규선임	現) 서우회계법인 본부장(회계사,세무사) 1995.10~2015.10: 삼일회계법인 상무보 2015.11~2019.01: 신아회계법인 상무 2019.02~현재: 서우회계법인 상무 2019.03~현재: STX중공업 사외이사	STX중공업 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이선희	1967-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 클라스 파트너 변호사 2015.01~2019.12: 법무법인 충정 파트너 변호사 2020.01~현재: 법무법인 클라스 파트너 변호사
조인석	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 서우회계법인 본부장(회계사,세무사) 1995.10~2015.10: 삼일회계법인 상무보 2015.11~2019.01: 신아회계법인 상무 2019.02~현재: 서우회계법인 상무 2019.03~현재: STX중공업 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	복합재 휠 연구개발, 판매, 소매업 및 관련 부가사업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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