HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

현대두산인프라코어/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-21
3. 장소		인천광역시 동구 인중로 489 현대두산인프라코어 본사
4. 의안 주요내용		<보고사항>   - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 제4호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표·    연결재무제표 승인의 건    (재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표,     이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) - 제2호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(오승현) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기존 사내이사 였던 손동연 이사는 금번 정기주주총회일 기준으로 사임 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오승현	1965-03	2	신규선임	현) 현대두산인프라코어 CEO 현) 한국건설기계산업협회 부회장 전) 현대두산인프라코어 건기제품개발총괄 (전무) 전) 서울대학교 기계공학과 학사