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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

후성/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37 (주)후성 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건      제 1호 의안: 제 16기(2021.01.01~2021.12.31)                   재무제표 승인의 건                   *현금배당 결정 -> 보통주 액면가 3%                    (주당 15원)      제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)            제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건        제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건      제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용민	1976-09	3	재선임	ㅇ 한국내화 등기이사(現) ㅇ 후성HDS 등기이사(現) ㅇ 후성그룹 총괄 부회장(現)