SHINSEGAE FOOD Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

신세계푸드/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩) (주)신세계푸드 대회의실
4. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고   2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과   2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건       2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건      * 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(강기후)      * 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(송동섭) 3) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      * 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(강기후)      * 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(송동섭)   5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기후	1957-01	2	재선임	- 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장 - 2014 前 대전지방식품의약품안전청 청장
송동섭	1959-05	2	재선임	- 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 - 2019 現 기획재정부 국가회계제도심의위원회           위원 - 2019 前 학교법인 김포대학교 감사 - 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기후	1957-01	2	재선임	- 2020 現 (주)신세계푸드    사외이사 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수    의약품센터 원장 - 2014 前 대전지방식품의    약품안전청 청장	-
송동섭	1959-05	2	재선임	- 2020 現 (주)신세계푸드    사외이사 - 2019 現 기획재정부 국가   회계제도심의위원회 위원 - 2019 前 학교법인 김포대   학교 감사 - 2001 現 단국대학교 경영   학부 회계학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강기후	1957-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2020 現 (주)신세계푸드   사외이사 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품   센터 원장 - 2014 前 대전지방식품의약품   안전청 청장
송동섭	1959-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2020 現 (주)신세계푸드   사외이사 - 2019 現 기획재정부 국가회계   제도심의위원회 위원 - 2019 前 학교법인 김포대학교   감사 - 2001 現 단국대학교 경영학부   회계학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 콘텐츠 제작 유통 및 판매업 - 캐릭터 상품의 제조 판매업 및 제3자   라이선싱 부여		캐릭터 사업 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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